La DGFiP, victime d’usurpation d’identité, alerte sur la Fraude aux Faux Ordres de Virement (FOVI) Abonnés
Lettre n° 567 du 27 novembre 2025
👉Par une décision de la Cour d’appel de Paris du 1er octobre 2025 ont été retenues de graves négligences de la part de sociétés victimes de fraude aux FOVI, notamment :
- le manquement de vigilance de la comptable face aux montants et destinations inhabituels ;
- le fait de ne pas avoir remarqué l’adresse électronique falsifiée ;
- la transmission de pièces justificatives (factures pro forma) entachées d’anomalies (mal orthographiées, sans numéro de facture ni délai de paiement, avec des libellés étrangers à l’activité comme « Hedge funds ») ;
- l’insuffisance du contrôle exercé par les dirigeants sur l’activité de leur employée pendant la période d’un mois qu’ont duré les paiements frauduleux.
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Hugues Farnoux le 27 novembre 2025 - n°567 de La Lettre des Finances Locales
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